公告日期：2017-11-17

公告编号： 2017-040

1 / 3

证券代码： 838085 证券简称： 可信电力 主办券商：安信证券

广东可信电力股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：广东可信电力股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王珂儿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 48,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司已于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统制定

的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次会议的具

体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-040

2 / 3

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国建设银行广州白云支行申请授信的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行广州白云支行申请

不超过 3500 万元的授信额度。公司控股股东王珂儿及其配偶王其友

为本次授信提供连带责任保证担保，并提供名下共有的两套房产作为

抵押。

以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额

度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 48,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项，全体股东王珂儿、广州众思诚创投资

管理中心（有限合伙）、王其友、王新学、王鑫林均为关联股东，若

关联股东全部回避将无法对该议案进行审议表决，经全体股东一致同

意不予回避，全体股东参与审议表决。

三、 备查文件目录

（一） 《广东可信电力股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会

议决议》

公告编号： 2017-040

3 / 3

广东可信电力股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。