公告日期:2017-10-13
公告编号: 2017-036
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证券代码: 838085 证券简称:可信电力 主办券商:安信证券
广东可信电力股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:广东可信电力股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王珂儿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,
持有表决权的股份 42,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
公司已于 2017 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定
的信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告,本次会议的
具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序
符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。
公告编号: 2017-036
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审
〔2017〕7-505 号审计报告中披露的财务数据,截止 2017 年 6 月
30 日, 公司未分配利润为 12,302,266.40 元。
公司拟以现有股本 42,000,000 股为基数,以未分配利润向股权
登记日在册全体股东每 10 股送红股 1.5 股,共派送红股 6,300,000
股。本次送红股后,公司股本增至 48,300,000 股。公司未分配利润
余额为 6,002,266.40 元。
2.议案表决结果:
同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《 关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
公司针对《 关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》 所涉及的
公司注册资本、股份数额等事项,对《 公司章程》 相应条款作出修
改。
公告编号: 2017-036
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2.议案表决结果:
同意股数 42,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一) 《 广东可信电力股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会
议决议》
广东可信电力股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
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