公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-026
证券代码:838085 证券简称:可信电力 主办券商:安信证券
广东可信电力股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
广东可信电力股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2017
年8月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第一届监事会第五次
会议(“本次会议”)通知,本次会议于 2017年8月21日上午11:00
在公司会议室召开。会议应出席监事3名, 实际到会监事3名。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘海军先生主持。
二、会议表决情况
经全体出席会议的监事以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求,公司监事会对公司《2017年 公告编号:2017-026
半年度报告》进行了审核,并发表如下书面审核意见:
(1)2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定。
(2)2017年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的相关规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况,公司2017年半年度报告能真实地反映出公司2017
年1~6月的经营管理和财务状况等事项。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
3、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。
三、备查文件
(一)《广东可信电力股份有限公司第一届监事会第五次会议文件》
特此公告。
广东可信电力股份有限公司
监事会
2017年8月23日
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