公告日期：2017-06-02

证券代码：838085 证券简称：可信电力 主办券商：安信证券



广东可信电力股份有限公司



2017 年第一次股票发行方案



（住所：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋1705、1706室）



主办券商



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）



二〇一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺该发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......4



一、公司基本情况......5



二、本次发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东优先认购安排......5



（三）发行价格......6



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......7



（六）本次发行股票的限售安排......7



（七）募集资金用途......9



（八）本次发行前滚存利润的处置方案......9



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......10



（十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项......10



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......10



四、其他需要披露的重大事项......11



五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......12



（一）合同主体和合同签订日期......12



（二）认购方式及支付方式......12



（三）合同的生效条件和生效时间......12



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......12



（五）限售安排......13



（六）估值调整条款......13



（七）违约责任......13



六、本次股票发行相关中介机构信息......13



（一）主办券商......13



（二）律师事务所......14



（三）会计师事务所......14



七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......14



释义



公司、本公司、股份公司、指 广东可信电力股份有限公司



可信电力



股东大会 指 广东可信电力股份有限公司股东大会



董事会 指 广东可信电力股份有限公司董事会



监事会 指 广东可信电力股份有限公司监事会



三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称



《公司章程》 指 《广东可信电力股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



股份认购协议 指 定向增发股份认购协议



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司



律师事务所 指 广东太平洋联合律师事务所



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。