公告日期：2024-04-26

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838082 众加利 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西袁河律师事务所肖平律师、潘航律师。
（七）会议地点

江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦软件科技产业大厦第 6 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年监事会工作进行汇报，编制了《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况，提交了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2023 年度财务状况，由董事会组织编制公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，由董事会编制公司《2023 年年度报告》及其《2023 年年度报告摘要》。

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：2023 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2024 年度财务预算方案》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《2024 年度财务预算方案》。
（七）审议《2023 年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2023 年度审计报告》。
（八）审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2024 年度财务报表审计服务，聘期一年。
（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编
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