公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-018
证券代码:838082 证券简称:众加利 主办券商:申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以邮件通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席唐训武
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等
有关规定,2023 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的
合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职
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责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对 2023 年监事会工作进行汇报, 编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定,依据 2023 年度财务状况,由董事会组织编制公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定,由董事会编制公司《2023 年年度报告》及其《2023 年年度报告摘要》。
详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况,在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上,制定的 2023 年度权益分派预案为:2023 年度拟不进行权益分派,
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不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定,依据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况,结合公司所处行业,由董事会编制公司《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及……
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