公告日期：2024-04-02

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《江西众加
利高科技股份有限公司回购股份方案》，表决结果为同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第二
次临时股东大会审议该方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“众加利”或“公司”）基于对未来发 展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形 象，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司股票内在价值，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.14元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格的合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票转让方式为集合竞价交易方式，根据同花顺数据查询，公司董事会审
议通过回购股份方案决议日前 60 个交易日（不含停牌日）成交量为 89.54 万股，成
交额为 191.42 万元，交易均价为 2.14 元/股，本次回购价格上限不低于上述价格，
不高于上述价格的 200%。

（二）每股净资产

根据公司披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的归属于
挂牌公司股东的每股净资产为 1.67 元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审 计的每股净资产。

（三）同行业可比公司情况

众加利是一家集研发、生产、销售、服务一体的 AI 计量智能装备制造商和数
据服务商，为智慧交通、智慧城市、智能制造提供 AI 计量智能装备系统与数据服 务业务。根据《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》公司属于“制造业 （C）-仪器仪表制造业 (C40)-衡器制造(C405)-衡器制造 (C4050)”，公司选取衡器 制造行业挂牌公司对比如下：

证券代码 证券名称 每股市价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

430180 东方瑞威 2.7 2.03 1.81

838115 国强高科 2.0 1.61 1.16

注：每股净资产等数据为 2023 年半年度报告数据，每股市价为 2024 年 4 月 1 日收盘价，
单日没有收盘价的按最近交易日收盘价。

根据公司 2023 年半年度报告数据，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产
1.78 元、基本每股收益为 0.09 元，按照本次回购价格上限为每股 3.00 元/股计算，
对应的市净率为 1.68，较同行业可比公司不存在重大偏离。

（四）公司前期定向发行价格情况

公司自挂牌至今，共进行过五次股票发行。


（1）公司于 2017 年 2 月 4 日召开第一届董事会第九次会议、2017 年 2 月 20
日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，
以 3.0 元/股的价格发行 520.00 万股，募集资金 1,560 万元，新发行……
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