公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-064

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡其锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数48,265,947 股，占公司有表决权股份总数的 59.1196%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-064

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周晖先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于刘锡凡先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名周晖先生为公司本届董事会董事，任职自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述提名董事符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。详见公司于 2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事任命公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,265,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,265,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-064

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周晖 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
5 日 时股东大会

刘锡 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
凡 5 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江西众加利高科技股份有限公司
董事会
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