公告日期：2023-05-30

江西众加利高科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街579
号绿悦软件科技产业大厦第6层

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2023年5月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

胡其锋 杨周斌 刘锡凡 胡忠平 周凌华

全体监事签名：

唐训武 龚锃 吴贵华

全体高级管理人员签名：

杨周斌 曹心宇 邬金华 吴思梅 曾立言

江西众加利高科技股份有限公司（加盖公章）
年月日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

众加利、公司、本公司、发行人 指 江西众加利高科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

股东大会 指 江西众加利高科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 江西众加利高科技股份有限公司董事会

监事会 指 江西众加利高科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 江西众加利高科技股份有限公司高级管
理人员

现有股东 指 本次发行股东大会的股权登记日登记在
册的股东

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《定向发行说明书》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。