公告日期：2017-04-25

证券代码：838081 证券简称：汇志股份 主办券商：申万宏源



广州市汇志文化传播股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州市汇志文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由翁宝董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提



请股东大会审议；



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计【众环审字（2017）050192号审计报告】，公司2016年度实现净利润7,679,352.23元，期初未分配利润15,524,935.31元，本年提取盈余公积金767，935.22元，本年度改制完成进行净资产折股时已分派9,180,439.09元，本年度可供分配的利润为13,255,913.23元。



2016年度分配预案为：以本次利润分配方案实施股权登记日的



股本数为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金红利（含税）



送1股，共计派送现金股利120万元人民币（含税），股票股利120



万股。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七) 审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会



审议。



因公司发展的需要，拟将公司注册地址“广州市天河区天河东路18--24号3层D08房”变更为 “广州市天河区体育东路1街108号东座1001单元”（最终结果以广州市工商局核准为准）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



本次权益分派完成后，公司的股本总额将由1200万股增加至



1320万股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。根据权益分



派后的股本变化及其相关事宜，以及公司住所的变化，修改本公司《公司章程》的相应内容。



具体修改如下：



1、《公司章程》第五条原为：“住所：广州市天河区天河东路18-24号三层D08房。”



现修订为“住所：广州市天河区体育东路1街108号东座1001



单元。”



2、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币12,000，



000元。”



现修订为“公司注册资本为人民币13,200,000元。”



3、《公司章程》第十八条原为：“公司股份总数为12,000,000股，



每股面值1元。公司的股本结构为：普通股12,000,000股，无其他



种类股份。”



现修订为：“公司发起设立时股份总数为12,000,000股，每股面



值1元。公司的股本结构为：普通股12,000,000股，无其他种类股



份。”



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事……
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