公告日期：2018-01-10

公告编号： 2018-004

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证券代码： 838077 证券简称： 优依购 主办券商： 兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 26 日 10 点

结束时间： 2018 年 1 月 26 日 12 点

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-004

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 22 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 广东省深圳市福田区满京华投资大厦 601 室公司会

议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有

限公司签署附生效条件的终止持续督导协议的议案》；

2、审议《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与承接主办券商长

城证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》；

3、审议《深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公

司解除持续督导协议的说明报告》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办

券商相关事宜的议案》；

5、审议《关于全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司向兴业银行

股份有限公司深圳高新区支行申请银行授信的议案》；

6、审议《关于公司及公司股东为全资子公司深圳优依购服饰有限责

任公司申请银行授信提供担保的议案》；

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三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（ 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

份证；

（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（ 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业

执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 26 日 9 时 40 分。

（三） 登记地点

公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：余静

联系地址： 广东省深圳市福田区满京华大楼

邮编： 518000

电话： 0755-29344023

传真： 0755-82842089

（二） 会议费用： 与会交通及食宿自理。

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（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决

议》。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日


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