公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-055

1

证券代码：838077 证券简称：优依购 主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 9 月 27 日

2、会议召开地点：深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼 611

会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长程嵘

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第十六次会议审议

通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》,决定于 2017

年 9 月 27 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-055

2

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 22,082,965 股，占公司股份总数的 76.14%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的

议案》

1、议案内容

根据公司发展需要及战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2、议案表决结果：

同意股数 22,082,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜

的议案》

1、议案内容

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董

事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜。

具体内容包括但不限于：

1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关

议案内容办理具体相关事宜；

公告编号：2017-055

3

2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相

关事宜；

4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完

毕之日止。

2、议案表决结果：

同意 22,082,965 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权

0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出

席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大

会决议》。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。