公告日期:2017-06-12
证券代码:838077 证券简称:优依购 主办券商:兴业证券
深圳优依购电子商务股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月6日,邮件及电话。
2、会议召开时间:2017年6月12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:程嵘
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请
1200万元人民币授信额度的议案》,并提请2017年第四次
临时股东大会审议。
1、议案内容
公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度1200万元人民币,授信融资协议为可循环融资协议。实际金额、授信期限、利率、币种等具体事项以花旗银行(中国)有限公司深圳分行的最终审批为准,具体使用金额根据公司自身运营的实际需求确定。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与控股子公司互相提供担保的议案》,并 提请2017年第四次临时股东大会审议。
1、议案内容
因公司业务发展需要,公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度1200万元人民币,公司与控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司互相提供保证担保。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
(三)审议《关于关联方为公司及控股子公司提供担保的议案》,
并提请2017年第四次股东大会审议
1、议案内容
因公司业务发展需要,公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度1200万元人民币,公司股东徐凯、程嵘拟为上述借款提供连带责任担保。
2、议案表决结果:
本次会议应到董事5 名,实到董事5 名,董事程嵘、徐凯、徐
锵与本议案存在关联关系,依法回避表决。由于出席董事会的非关联关系董事不足三人,按照《公司章程》规定,董事会不能形成决议,本议案需提交股东大会表决。
3、回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,需回避表决。由于董事徐凯、程嵘、徐锵与此议案有关联,故回避表决,非关联董事人数不足3人,此事项需由本公司2017年第四次临时股东大会审议。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
公司拟于2017年6月28日召开2017年第四次临时股东大会,
并将以下议案提交股东大会审议:
(1)审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请1200万
元人民币授信额度的议案》;
(2)审议《关于公司与控股子公司互相提供担保的议案》;
(……
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