公告日期：2024-09-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：北京市海淀区中关 第四条 公司住所：北京市海淀区丹棱
村大街 45 号兴发大厦 302 室。 街 1 号院 1 号楼 24 层 2401。

第五十四条 股东大会的通知包括以下 第五十三条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）股东大会的股权登记日；股权登 （三）股东大会的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 记日与会议日期之间的间隔不得多于 7个交易日，且应当晚于公告的披露时 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。 间。股权登记日一旦确定，不得变更。（四）以明显的文字说明：全体股东均 （四）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。
第五十五条 股东大会拟讨论董事、监 第五十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当包 事选举事项的，股东大会通知中应当包括董事、监事候选人的详细资料，至少 括董事、监事候选人的详细资料，至少
包括以下内容： 包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量； （三）持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。 部门的处罚和证券交易所惩戒。

每位董事、监事候选人应当以单项提案 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。股东大会以累积投票方式选举董 提出。
事的，独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行。
第六十八条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第九十一条 公司董事为自然人，有下 第九十条 公司董事为自然人，有下列列情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被 财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯 判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年； 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法……
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