公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-089



证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长朱其胜

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,964,806 股，占公司有表决权股份总数的 74.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-089



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2023-085。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,964,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2023-085。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,964,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2023-089



（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2023-085。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,964,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关

事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟变更主办券商，公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期自股东大会审议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,9……
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