公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-057

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本制度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）的薪酬管理，有效调动董监
高人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章

公告编号：2023-057

程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。

第二条 本制度的适用主体如下：

1、 董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

2、 监事，包括公司股东代表监事及职工代表监事；

3、 高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公
司章程》认定的其他人员。

第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核
确定薪酬。

第四条 公司董监高人员薪酬分配遵循以下基本原则：

1、 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

2、 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

3、 提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；

4、 薪酬与公司持续健康发展的目标结合的原则。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机
构。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议；监事的津贴方案须
报监事会同意后，提交股东大会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会
审议。

第三章 薪酬标准

第七条 董监高人员薪酬标准如下：

1、 独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过；除此之外
不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席董事会和和股东大会的
差旅费以及按照《公司章程》形式职权时所需的其他费用由公司承担；独立董
事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

2、 董事、监事：在公司担任工作职务并可领取岗位薪酬的董事、监事，按所任职

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务与岗位责任确定薪酬标准，同时领取岗位津贴。

3、 高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效奖金等构成。其基本薪酬主要体现岗
位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等
指标给定，逐月发放。绩效奖金主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考
……
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