公告日期：2023-06-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

独立董事工作制度（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本制
度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别
是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规

范性文件和《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司
及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律法
规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）
业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，
尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职
责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。

第二章 独立董事的任职条件

第四条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业
务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

第五条 公司独立董事的人数应当符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）相关规定，其中应至少包括一名会计专业人士。

第六条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：

(一) 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、
规范性文件及北交所业务规则；

(二) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职
责所必需的工作经验；

(三) 北交所规定的其他条件。

第七条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计
专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

(一) 具有注册会计师职业资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职

称或者博士学位

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专
业岗位有五年以上全职工作经验。

第八条 独立董事及独立董事候选人必须具有独立性，下列人员不得担任独立董
事或被提名为独立董事候选人：

（一） 在公司或者公司控制企业任职的人员及其直系亲属和主要社会
关系；

（二） 直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；

（三） 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四） 在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
……
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