公告日期：2023-06-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

投资者关系管理制度（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本制度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

投资者关系管理制度

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权
益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京安
锐卓越信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

相关规定，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流
和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资
者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊
重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待
全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第四条 公司的投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章和北
京证券交易所业务规则的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发
布或者泄露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大
信息的，应当立即通过规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要
措施。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第五条 投资者关系管理的目的是：

(一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步
了解和熟悉；

(二)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，建立稳定和优质的投
资者基础，获得长期的市场支持；

(三)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

(四)形成尊重投资者的企业文化和价值观

(五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第六条 投资者关系管理的基本原则是：

(一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务
的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范
和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范

和行为准则。

(二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有
投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

(三)主动性原则。公司开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建
议，及时回应投资者诉求。

(四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚
守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

(五)保密原则。公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未
公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重
大信息。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第七条 投资者关系管理的工作对象：

(一)投资者（包括在册投资者和潜在投资者）

(二)证券分析师、行业分析师、研究员及基金经理等；

(三)财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四)证券监管部门及相关政府机构等；

(五)其他相关个人和机构。

第八条 公司在遵循公开信息披露原则的前提下，……
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