公告日期：2023-06-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

重大交易及对外投资管理制度（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本制度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

重大交易及对外投资管理制度

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策与管理，
控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北
京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关
法律、法规规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产

等可供支配的资源对外进行投资的行为，投资的形式包括但不限于设立子公司、向
子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、投资有价证
券、金融衍生产品、委托理财。公司进行投资活动的目的在于公司取得综合经济效
益，促进公司的稳定发展。

第三条 本制度所称投资管理是公司对公司投资行为的审查、批准，以及对投资项目运作和
投资效果的监管。

第四条 公司对外投资行为应当以量入为出、力所能及、有效控制和保障权益为原则，符合
国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业
务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利
益。

第五条 公司子公司发生的对外投资，视同公司行为，其决策、披露标准适用本制度。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员会、北京证券
交易所的有关法律、法规及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。公司股东大
会、董事会、总经理作为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的投资
做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。

第七条 公司对外投资的具体审批权限：

(一)对外投资涉及的交易金额达到下列标准之一的，应提交公司董事会审议：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最
近一期经审计总资产的 10%以上；

2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万
元；

3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过

5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元

(二)对外投资涉及的金额达到下列标准之一的，应在公司董事会审议通过后提交股
东大会审议：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最
近一期经审计总资产的 50%以上；

2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万
元；

3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50……
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