公告日期：2023-06-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会议事规则（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届监事会第七次会议审议并通过了本制度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会议事规则

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》和《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及
全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权
益。

第二章 监事会的一般规定

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中，股东代表监事二名，职
工代表监事一名，监事会设主席一人。

第四条 监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第五条 《公司法》、《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不
得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公
司董事、总经理和其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得
担任公司监事。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉
义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第七条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工
代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

监事可以在任期届满前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承
担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：
1. 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

2. 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
一。

在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述
情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

公司现任监事发生《公司法》、《公司章程》中不能担任监事的情形时，

应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

第八条 监事会行使下列职权：

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人
员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六)向股东大会会议提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
(九)法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。