公告日期：2023-06-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会议事规则（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本制度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会议事规则(草案)

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条： 为规范北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）运
作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的
工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律、法规以及《北京安锐卓越信息技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条： 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财

产，对股东大会负责。

第二章 董事会的组成

第三条： 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中 1 名为会计专
业人士。董事会成员由股东大会选举产生。

第四条： 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第三章 董事会的职权

第五条： 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保
公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并
关注其他利益相关者的利益。

第六条： 董事会依法行使下列职权：

1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2. 执行股东大会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 编制公司定期报告或定期报告摘要；

7. 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

8. 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

9. 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

10. 决定公司内部管理机构的设置；


11. 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；

12. 聘任或解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；
13. 调整公司控股子公司的机构设置及人事安排，根据规定向控股子
公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员
的人选；

14. 制订公司的基本管理制度；

15. 负责内部控制制度的有效实施；

16. 制订公司章程的修改方案；

17. 向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；

18. 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

19. 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
20. 采取有效措施防范和制止控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。