公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-011

证券代码：838071 证券简称：风盛股份 主办券商：海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭勤勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体监事勤勉尽责，现将公司《2023 年监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-011

审议公司 2023 年度财务决算的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润不分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况、盈利情况及未分配利润情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事郭勤勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
浙江风盛传媒股份有限公司
监事会
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