公告日期：2022-08-24

证券代码：838071 证券简称：风盛股份 主办券商：海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张韶衡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 46,096,155 股，占公司有表决权股份总数的 92.19%。


其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,822,300 股，占公司有表决权股份总数的 13.64%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 2 月 14 日届满，根据《公
司法》《公司章程》的规定，拟提名张韶衡、王丽芳、王峰、傅强、刘崟、余波为公司第三届董事会董事候选人，前述所有人均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

张韶衡、王丽芳、王峰、傅强、刘崟、余波均具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不存在被列入失信被执行人名
单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 46,096,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 2 月 14 日届满，根据《公
司法》及公司章程的有关规定，拟提名郭勤勇、应莹为公司第三届监事会股东监事候选人。郭勤勇、应莹均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

郭勤勇、应莹具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任
职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 46,096,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：陈其一律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 2 月 2022 年第二次临

张韶衡 董事 任职 ……
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