公告日期：2020-04-30

证券代码：838068 证券简称：ST 永捷 主办券商：国融证券
北京永捷发科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权 款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股 益，不得利用其控制地位损害公司和其他股
东的利益。 东的利益。

控股股东、实际控制人不得违反法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程干预公司的
正常决策程序，损害公司及其他股东的合法

权益，不得对股东大会人事选举结果和董事
会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高
级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大
会、董事会直接任免高级管理人员。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审……
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