公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-026

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹本尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。


公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行荣成支行申请授信暨关联担保》议案
1.议案内容：

因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向中国工商银行荣成支行申请 700 万元授信额度，授信期为 1 年，拟以一项发明专利作为质押，为公司提供担保。公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东三土能源股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

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