公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-013
证券代码:838067 证券简称:三土能源 主办券商:德邦证券
山东三土能源股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:于德强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报表》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2021 年度监事会工作报告》,并由监事会主席于德强代表监事会汇报监事会 2021 年度工作
公告编号:2022-013
情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于< 公司 2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及 2021 年年度报告摘要》议案1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:/www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-013
(五)审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>》议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,董事会决定暂时不进行利润分配,并将该议案报股东大会批准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于……
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