公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-005

证券代码：838063 证券简称：弘信科技 主办券商：长江证券

成都弘信科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以直接送达方式发出5.会议主持人：匡玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经



公告编号：2019-005

理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第14-00059号《审计报告》，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》



公告编号：2019-005

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，提议不对2018年度进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已于2019年3月21日届满，提名现任监事匡玮、李艾霖为公司第二届监事会监事候选人，当选的监事将与公司2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起就任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



成都弘信科技股份有限公司

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