公告日期：2018-04-19

证券代码：838063 证券简称：弘信科技 主办券商：长江证券



成都弘信科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



本次会议将于2018年5月14日10:00召开，预计将于2018年



5月14日11:00结束。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3. 本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。



（七）会议地点



成都市武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼六楼公司会议室。



二、会议审议事项



1.《公司2017年度董事会工作报告》



2.《公司2017年度监事会工作报告》



3.《公司2017年度财务决算报告》



4.《公司2017年年度报告及摘要》



5.《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》



6.《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》



7.《关于修改公司章程的议案》



8.《关于修改公司关联交易管理制度的议案》



9.《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》10.《关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；



（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间:



2018年5月11日上午9:00-12:00； 下午13:00-17:00。



（三）登记地点:



成都市武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼六楼公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式：



联系 人：黄娅（董秘）



联系电话：028-85380888



传 真：028-86612212



（二）会议费用：食宿及交通费用自理



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；



（二）经与会监事签字确认的成都弘信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；



（三）《成都弘信科技股份有限公司 2017年年度报告》及《年报摘



要》。



成都弘信科技股份有限公司



董事会



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