公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-002



证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以书面方式发出



5.会议主持人：贝史伟先生



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司战略规划及经营发展的需要，为更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，经公司审慎考虑研究，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公告编号：2022-002



主动申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。公司挂牌期间未进行过股票定向发行，挂牌后公司股权结构未发生变化。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。



公司控股股东贝史伟已就本次终止挂牌事宜提前与公司其他股东进行充分沟通与协商,公司现有全体股东已就终止挂牌事项初步达成一致意见，本次终止挂牌事项预计不会存在异议股东。异议股东具体情况尚需公司 2022 年第一次临时股东大会召开后方能确定。如届时确定本次终止挂牌事项存在异议股东，本公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开后及时制定异议股东保护措施，并公开披露。本公司将采取合理措施充分保证全体股东的合法权益。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门提交的所有材料；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-002



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据股转规则更新的提醒，现需修改公司章程，



原章程第一百九十六条 公司应当根据法律、法规和证券监管部门、证券交易场所以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。



投资者若与公司产生纠纷可先行协商解决，协商不成可提交证券期货纠纷专业调节机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。



现修改为：公司应当根据法律、法……
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