公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席闫峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-004

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作的开展情况，总结 2022 年度监事
会的主要工作内容，拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2022 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案


公告编号：2023-004

1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2022 年度
财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2023 年公司业绩预期，拟订了《2023 年财务预算报告》，对公司 2023 年作出财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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