公告日期：2020-07-06

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券
中延（苏州）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护中延(苏州)科技股 第一条 为维护中延(苏州)科技股
份有限公司(以下简称公司或本公司)、 份有限公司(以下简称“公司”或“本公股东和债权人的合法权益，规范公司的 司”)、股东和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》(以下简称《公司法》)、《非上市 和国公司法》(以下简称《公司法》)、公众公司监督管理办法》、《非上市公众 《中华人民共和国证券法》(以下简称公司监管指引第 3 号——章程必备条 《证券法》)、《非上市公众公司监管指款》、全国中小企业股份转让系统有限 引第 3 号——章程必备条款》、《全国中责任公司(以下简称全国股份转让系统 小企业股份转让系统挂牌公司治理规公司)的相关规定和其他有关规定，制订 则》、全国中小企业股份转让系统有限
本章程。 责任公司(以下简称“全国股份转让系统
公司”)其他相关规定，制订本章程。

第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份:

(一)减少注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者
(四)股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 (四)股东因对股东大会作出的公司
其股份。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不进行买卖公 其股份的；

司股份的活动。 (五)将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；

(六)公司上市后，为维护公司价值
及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公
司的股份。

第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(三)项的原因收购公 三条第一款第(一)项、第(二)项的原因收司股份的，应当经股东大会决议。公司 购本公司股份的，应当经股东大会决依照第二十三条规定收购公司股份后， 议；公司因本章程第二十三条第一款第属于第(一)项情形的，应当自收购之日 (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四) 收购本公司股份的，可以依照股东大会项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 的授权，经三分之二以上董事出席的董销。公司依照第二十三条第(三)项规定 事会会议决议。
收购的公司股份，不得不超过公司已发 公司依照本章程第二十三条规定行股份总额的 5%；用于收购的资金应 收购本公司股份后，属于第一款第(一)当从公司的税后利润中支出；所收购的 项情形的，应当自收购之日起十日内注
股份应当 1 年内转让给职工。 销；属于第一款第(二)项、第(四)项情
形的，应当在六个月内转让或者注销；
……
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