公告日期:2018-01-12
证券代码:838057 证券简称:山外山 主办券商:西部证券
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月11日
2、会议召开地点:公司8楼会议室
3、会议召开方式:现场结合通讯会议
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:高光勇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份89,428,114股,占公司股份总数的92.88%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》1、议案内容
截至2017年11月28日,透析器生产线建设已使用公司自有资
金 1255.81万元,浓缩物生产线建设已使用公司自有资金436.1436
万元,合计使用自有资金1691.9536万元。为了提高公司资金的周转
率,根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》,拟以募集资金置换预先投入的自有资金1691.9536万元,以用于补充公司产业发展所需流动资金。详见公司2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.com.cn的《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号:2017-071)。
2、议案表决结果:
同意股数89,428,114股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
1、议案内容
详见公司2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统
公司指定网站www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交
易的公告》(公告编号:2017-070)。
2、议案表决结果:
同意股数49,305,714股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东高光勇(35,100,000股)、巫艾玲
(847,200股)、李昔华(449,600股)、重庆楼外楼投资有限公司
(3,725,600股)回避表决。
(三)审议通过《关于选举孟楠为公司新任董事的议案》。
1、议案内容
随着公司规模和业务的不断扩大,需要引进更多高级人才参与公司的管理,公司拟选举华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)推荐的孟楠女士为公司新任董事,任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日(2018年12月20日)。
2、议案表决结果:
同意股数89,428,114股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举喻上玲为公司新任董事的议案》。
1、议案内容
因公司董事巫艾玲辞职,现根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》的有关规定,拟选举喻上玲女士为公司新任董事,任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日(2018年12月20日)。
2、议案表决结果:
同意股数89,428,114股,占本次股东大会……
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