公告日期:2017-09-27
公告编号:2017-057
证券代码:838057 证券简称:山外山 主办券商:西部证券
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
住所:重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技发展中心南翼厂房
股票发行方案
主办券商
西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
二〇一七年九月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明......1
目录......2
释义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
(一)发行目的......4
(二)发行对象及现有股东优先认购安排......4
(三)发行价格及定价方法 ...... 6
(四)发行股份数量及募集资金总额......6
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司本次股票发行价格造成的影响.......................................................................................................................................6
(六)本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺......7
(七)募集资金用途和测算情况......7
(八)本次募集资金管理相关事项说明......11
(九)前次发行募集资金的使用情况......12
(十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13
(十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13
(十二)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13
(一)本次定向发行对公司经营管理的影响......13
(二)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................14
(三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14
(四)与本次发行相关特有风险的说明......14
四、其他需要披露的重大事项......14
五、股份认购协议的内容摘要......15
(一)合同主体及签订时间 ...... 15
(二)认购方式及支付方式 ...... 15
(四)合同附带的任何保留条款、前置条件......16
(五)自愿限售安排......17
(六)估值调整条款......18
(七)违约责任条款......18
六、中介机构信息......18
七、公司董事、监事、高级管理人员声明......20
释义
除非另有说明,本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义:
本公司、公司、山……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。