公告日期:2018-08-06
公告编号:2018-013
证券代码:838055 证券简称:盈南股份 主办券商:长江证券
深圳市盈南贸易股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心
3502-03单元
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以邮件方式发出
5.会议主持人:范思嘉
6.会议列席人员:全体董事、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、公司各项议事制度。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
根据经营、发展的需要,公司拟变更公司的经营范围为:国内商业、物资供销业
公告编号:2018-013
(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行)。美容美发(只限于深圳华润万象城内设分支机构)。商务信息咨询;企业管理咨询;项目投资咨询;市场营销策划;企业形象策划;展览展示策划;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);室内装饰工程的设计与施工;水电工程安装(不含电力设施);机电上门安装。(具体以工商变更登记为准)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
《公司章程》第二章第十二条修改后为:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按“深贸管准证字第2001-194号资格证书”执行)。美容美发(只限于深圳华润万象城内设分支机构)。商务信息咨询;企业管理咨询;项目投资咨询;市场营销策划;企业形象策划;展览展示策划;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);室内装饰工程的设计与施工;水电工程安装(不含电力设施);机电上门安装。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
公告编号:2018-013
于2018年08月21日召开深圳市盈南贸易股份有限公司2018年第二次临时股东大会
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。
深圳市盈南贸易股份有限公司
董事会
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