公告日期:2018-04-17
公告编号:2018-009
证券代码:838055 证券简称:盈南股份 主办券商:长江证券
深圳市盈南贸易股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司第一届董事会第十五次会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月07日 9:00
结束时间:2018年05月07日 12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日,股权登记日下
公告编号:2018-009
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露义务人。
3.本公司聘请的北京市大成(深圳)律师事务所律师。
(七)会议地点:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中
心3502-03单元。
二、会议审议事项
(一)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2017年年度报告的议案》
(四)《关于公司2017年年度报告摘要的议案》
(五)《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算
报告的议案》
(六)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书。2)法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人 公告编号:2018-009
营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。3)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年05月04日
(三)登记地点:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中
心3502-03单元董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系办法
联系 人:张坤凤
联系地址:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中
心3502-03单元
联系电话:13652346958
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等参费用自理
(三)临时提案:请于会议召开10天前提出。
五、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
深圳市盈南贸易股份有限公司
董事会
2018年……
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