公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-001
证券代码:838055 证券简称:盈南股份 主办券商:长江证券
深圳市盈南贸易股份有限公司
2018第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司第一届董事会第十四次会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年02月12日 9:00
结束时间:2017年02月12日 11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年02月09日,股权登记日
公告编号:2018-001
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监和高级管理人员等。
(七)会议地点:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中
心3502-03单元。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书。2)法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。3)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年02月11日
(三)登记地点:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中
心3502-03单元董事会秘书办公室。
公告编号:2018-001
四、其他
(一)会议联系办法
联系 人:张坤凤
联系地址:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中
心3502-03单元
联系电话:13652346958
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等参费用自理
五、备查文件
经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》。
深圳市盈南贸易股份有限公司
董事会
2018年01月25日
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