公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-015



证券代码：838055 证券简称：盈南股份 主办券商：长江证券



深圳市盈南贸易股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年07月06日10时00分



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：范思嘉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事任命的议案》



1、议案内容：



原董事蔡幸芳女士，因申请离职需辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，董事会拟聘任张优女士为董 公告编号：2017-015



事，任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。



张优简历如下：张优，女，1979年生，学历本科，毕业于湖南商



学院财务会计专业。1999年至2003年于华联玩具服装(深圳)有限公



司担任会计职务；2003年至2013年于深圳市盈南贸易发展有限公司



担任主办会计职务；2013年至2015年于盈亮贸易（深圳）有限公司



会计主管职务；现任深圳盈南贸易股份有限公司会计主管职务。



张优未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。



3、回避表决情况：



无。



三、备查文件



(一)经与会股东签字确认的2017年第二次临时股东大会决议。



深圳市盈南贸易股份有限公司



董事会



2017年07月06日




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