公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-016



证券代码：838055 证券简称：盈南股份 主办券商：长江证券



深圳市盈南贸易股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月6日审议并通过：



任命张优为公司第一届董事会董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日（2017年07月06日）起至第一届董事会届满（2018年12月29日）止。



本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由范思嘉主持。



以上决议表决情况为：



同意股数10,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事张优持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-016



该免职董事蔡幸芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事蔡幸芳女士因个人原因辞职，按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，现聘任张优女士担任公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



张优女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次变动为公司正常职务任免，未对公司生产经营造成影响。



三、备查文件



经与会股东签字确认的2017年第二次临时股东大会决议



深圳市盈南贸易股份有限公司



董事会



2017年07月06日




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