公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-013



证券代码：838055 证券简称：盈南股份 主办券商：长江证券



深圳市盈南贸易股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



06月19日上午10：00在公司会议室召开了第一届董事会第九次会



议，会议通知已于2017年06月08日以邮件方式送达。会议应出席



董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长范思嘉主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议议案的审议及表决情况



与会董事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，通过以下决议：



（一）审议通过《关于董事任命的议案》



议案内容：原董事蔡幸芳女士，因申请离职需辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，董事会拟聘任张优女士为董事，任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。



公告编号：2017-013



张优简历如下：张优，女，1979年生，学历本科，毕业于湖南



商学院财务会计专业。1999年至2003年于华联玩具服装(深圳)有



限公司担任会计职务；2003年至2013年于深圳市盈南贸易发展有



限公司担任主办会计职务；2013年至2015年于盈亮贸易（深圳）



有限公司会计主管职务；现任深圳盈南贸易股份有限公司会计主管职务。



张优未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问



答》的要求。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



议案内容：公司于2017年07月06日召开公司2017年第二次临



时股东大会。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



深圳市盈南贸易股份有限公司



董事会



2017年06月20日




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