公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-007



证券代码：838055 证券简称：盈南股份 主办券商：长江证券



深圳市盈南贸易股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市盈南贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



04月09日上午9：00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，



会议通知已于2017年03月24日以邮件方式送达。会议应出席董事



5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长范思嘉主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议通过并以记名投票的表决方式，通过以下决议：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



公告编号：2017-007



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（四）审议通过《关于公司2016年年度报告摘要的议案》



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度



财务预算报告的议案》



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转



增股本。



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（七）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2017年05月02日召开2016年年度股东



大会，审议上述（二）-（六）项议案。



公告编号：2017-007



议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《深圳市盈南贸易股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



（二）《深圳市盈南贸易股份有限公司2016年年度报告》；



（三）《深圳市盈南贸易股份有限公司2016年年度报告摘要》。



特此公告。



深圳市盈南贸易股份有限公司



董事会



2017年04月11日




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