公告日期:2016-12-08
公告编号:2016-011
证券代码:838055 证券简称:盈南股份 主办券商:长江证券
深圳市盈南贸易股份有限公司
2016第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月07日 9:00-11:00
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:范思嘉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
审议通过《审议关于公司董事人选变更的议案》;
议案内容:因原董事周明璇辞职,导致公司董事会成员低于法定最低人数,为保障公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举林艺珍为公司第一届董事会董事,任职期限 公告编号:2016-011
与第一届董事会期限一致。
表决情况:同意股数10,000,000 股,占本次股东大会有表决权
股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
0.00%。回避表决情况:无。
三、备查文件
(一)经与会股东和记录人签字确认的2016 年第二次临时股东大会决
议
深圳市盈南贸易股份有限公司
董事会
2016年12月08日
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