公告日期：2019-04-26

证券代码：838050 证券简称：金易科技 主办券商：兴业证券



广东金易科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日，书面

5.会议主持人：黄英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



总结公司及监事会2018年度情况，对公司及监事会2019年度工作进行展望。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报



告》(2019-008)及《2018年年度报告摘要》(2019-009)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债

表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会在总结2018年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据2018年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于补充追认2018年度向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充追认2018年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的要求，现对公司有关会计政策、会计估计变更和重要前期差错进行更正。详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2019-012）。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



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