公告日期：2018-12-26

公告编号： 2018-047

证券代码： 838050 证券简称： 金易科技 主办券商： 兴业证券

广东金易科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2018 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点： 惠州市惠州大道 108 号（东平段）电子商务产业

园 5 楼公司会议室

3. 会议召开方式： 现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 12 月 16 日， 书面

5. 会议主持人： 罗艳萍女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-047

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于选举罗艳萍女士为公司第二届董事会董事长的

议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司

设董事长一名，董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。现选

举罗艳萍女士为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届

董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

罗艳萍女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于

失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事

长的任职要求。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于聘任陈健康先生为公司总经理的议案》

2. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘

任陈健康先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次

会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公告编号： 2018-047

陈健康先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于

失信联合惩戒对象， 具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于聘任黄乐群女士为公司副总经理的议案》

3. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘

任黄乐群女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一

次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

黄乐群未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信

联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过 《 关于聘任陈文蓉女士为公司董事会秘书兼财务总监

的议案》

4. 议案内容：

公告编号： 2018-047

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘

任陈文蓉女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自第二

届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈文蓉女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于

失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事

会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在其他

《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》

规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 广东金易科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日


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