公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-045
证券代码:838050 证券简称:金易科技 主办券商:兴业证券
广东金易科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018年12月7日审议并通过:
提名黄英女士、余梓平先生为公司监事,任职期限三年,自
2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由黄英女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
监事黄英女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-045
监事余梓平先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
无首次任免监事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
经与会监事签字并加盖公司公章的第一届监事会第七次会议决议。
广东金易科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日
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