公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-044
证券代码:838050 证券简称:金易科技 主办券商:兴业证券
广东金易科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2018年12月7日审议并通过:
提名罗艳萍女士、陈健康先生、黄乐群女士、石阳陵先生、赵少铃女士为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长罗艳萍女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长罗艳萍女士持有公司股份20,280,000股,占公司股本的
公告编号:2018-044
51.47%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈健康先生持有公司股份2,704,000股,占公司股本的
6.86%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄乐群女士持有公司股份2,705,000股,占公司股本的
6.86%。不是失信联合惩戒对象。
董事石阳陵先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵少铃持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
无首次任免董事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议。
广东金易科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日
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