公告日期：2022-09-06

山东琅卡博能源科技股份有限公司

章 程

二 0 二二年九月


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节股份发行...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东大会的一般规定...... 10
第三节股东大会的召集...... 15
第四节股东大会的提案与通知...... 16
第五节股东大会的召开...... 18
第六节股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节董事...... 26
第二节董事会...... 29
第三节董事会秘书...... 35
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会 ...... 38
第一节监事...... 38
第二节监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第一节财务会计制度...... 42
第二节利润分配...... 43
第三节内部审计...... 44
第四节会计师事务所的聘任...... 44
第九章 投资者关系管理 ...... 45
第十章 通知 ...... 45
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节合并、分立、增资和减资...... 47
第二节解散和清算...... 48
第十二章修改章程...... 50
第十三章附则...... 50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东琅卡博能源科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由威海琅卡博智能科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，由威海琅卡博智能科技有限公司全体股东发起设立并经威海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：山东琅卡博能源科技股份有限公司.

第四条 公司住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区田和办事处福田路-10-13 号

第五条 公司注册资本为人民币 3500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理\副总经理\董事会秘书、财务总监等。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信立足、创新致远。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：计量产品的研发、销售及安装；节能产品的研发、生产、组装、销售及安装；自动化控制系统的研发、生产、销售及安装；软件开发、销售（不含信息安全产品）；软硬件维护服务；云计算服务；系统集成相关的信息安全服务；阀门管件设备的销售；节能技术咨询及运营服务；（空气源、水源、地源等）热泵热水设备、余热综合利用设备、太阳能设备、采暖设备、污水处理设备、净水设备、新风系统设备、楼宇智能化设备及系统、市政设施智能化信息化设备及系统、机电设备的研发、生产、组装、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。……
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