公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-008

证券代码：838047 证券简称：二中科技 主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：深圳市二中科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马千林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议提名李文为董事》议案

1.议案内容：



审议通过李文为第一届董事会董事。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-008

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳市二中科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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