公告日期:2017-04-20
证券代码:838047 证券简称:二中科技 主办券商:长江证券
深圳市二中科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月18日09时30分
结束时间:2017年5月18日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京市大成(深圳)律师事务所陈楠律师、胡茗希律师
(七)会议地点:深圳市二中科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于公司2016年亏损的议案》;
7、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
8、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年5月18日8时30分
(三)登记地点:
深圳市二中科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李卫东
联系地址:深圳市宝安区新安街道42区宝安大道边华创达中心
商务大厦H栋3-6楼313室
联系电话:0755-23357248
传真:0755-23000343
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》及公告
《深圳市二中科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》及公告
深圳市二中科技股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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