公告日期：2017-04-20

深圳市二中科技股份有限公司



证券代码：838047 证券简称：二中科技 主办券商：长江证券



深圳市二中科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况：



深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第三次会议的通知已于2017年4月8日以电话、邮件等方式通知全部监事，会议于2017年4月18日下午在公司会议室召开。本次会议由黄开锬主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、 会议表决情况：



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2016年度监事会工作



报告》



深圳市二中科技股份有限公司



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2016年度财务决算报



告》



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2016年年度报告》、



《深圳市二中科技股份有限公司2016年年度报告摘要》



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年亏损的议案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司2016年亏损



的议案》，公司未弥补亏损超过实收股本总额1/3,根据《公司章程》



相关规定报股东大会审议。



深圳市二中科技股份有限公司



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司2017年度财



务预算报告的议案》。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需股东大会审议。



三、 备查文件



《深圳市二中科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》特此公告。



深圳市二中科技股份有限公司



深圳市二中科技股份有限公司



监事会



2017年4月20日




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