公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-006

深圳市二中科技股份有限公司

证券代码：838047 证券简称：二中科技 主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月11日09时00分

结束时间：2016年9月11日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-006

深圳市二中科技股份有限公司

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：深圳市二中科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认2016年1月-8月公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

（二）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

公告编号：2016-006

深圳市二中科技股份有限公司

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间:2016年9月11日8时30分

(三)登记地点:

深圳市二中科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李卫东

联系地址：深圳市宝安区新安街道42区宝安大道边华创达中心商务大厦H栋3-6楼311、313、316、318、319室

联系电话：0755-23359646

传真：0755-23359672

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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